Eiropas Padomes ekspertu komitejas “Moneyval” naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu ziņojumā vislielākie pārmetumi Latvijai veltīti saistībā ar masu iznīcināšanas līdzekļu finansēšanu. “To novēršana ir jautājums par mūsu valsts drošību,” – tā šorīt intervijā LTV sacīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.

Komentējot “Moneyval” naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu ziņojumu par situāciju Latvijā, Znotiņa atgādināja, ka Latvijas rīcība atzīta par mazefektīvu divās jomās – patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā.

Viņasprāt, šajā kontekstā runa nav vairs tikai par ekonomisko izgausmi, bet par Latvijas drošību. “Tas ir jautājums par mūsu valsts drošību un to, vai mēs atļaujam bankās un citās finanšu institūcijās atrasties tādām naudām, par kuru izcelsmi mums ir bažas. Ļoti nopietnas bažas ir ne tikai mums, bet arī starptautiskajai sabiedrībai,” sacīja Znotiņa, aicinot ar šo ziņojumu iepazīties visiem Saeimas deputātu kandidātiem.

Latvija saņēmusi būtiskus pārmetumus par to, ka caur Latvijas bankām finansēti masu iznīcināšanas līdzekļi Ziemeļkorejā un citās starptautiski bīstamās valstīs.

“Latvijai gada laikā ir jāuzrāda būtisks progress naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku novēršanā, citādi tā sevi “izolēs – kļūs par baltu punktu kartē”, brīdināja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja.

Viņa arī atzina, ka sadarbības trūkums starp tiesībsargājošajām iestādēm ir galvenā problēma un viens no priekšnoteikumiem, lai varētu šo progresu uzrādīt. “Gada laikā Latvijai ir jāparāda, ka saprot naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas, masu iznīcināšanas līdzekļu finansēšanas riskus, kā arī jādemonstrē atbilstoša rīcība finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībā un, ja būs nepieciešams, arī sodīšanā,” sacīja Znotiņa.

Kā zināms, nesen publicēts “Moneyval” ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanas sistēmas novērtēšanas 5. kārtu, ko atbilstoši starptautiskajiem Finanšu darījumu darba grupas (FATF) standartiem veica Eiropas Padomes “Moneyval” komitejas eksperti vizītes laikā no 2017. gada 30. oktobra līdz 8. novembrim.

Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam “Moneyval” noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu.

“Moneyval” ziņojuma par Latviju skaidrots, ka kontroles režīms pastiprināts, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem. Latvijas rīcība atzīta par mazefektīvu divās jomās – patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā.

Foto: F64