Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta jeb Kontroles dienesta vadītāja Ilze Znotiņa ir pārliecināta, ka Latvijai izdosies noteiktajā laikā ieviest Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendācijas.

Intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” Znotiņa, kura iepriekš brīdināja, ka politiskās situācijas dēļ var kavēties “Moneyval” rekomendāciju ieviešana, šobrīd ir noskaņota optimistiski.

“Svarīgi ir uzsvert, ka, pat tad, ja mēs arī mazliet kaut ko nepaspēsim, kopumā sajūta ir ļoti laba,” atzina Znotiņa, norādot, ka kavēšanās nav būtiska.

Znotiņa gan uzsvēra, ka līdz ar “Moneyval” rekomendāciju ieviešanu nekas neapstāsies un darbs finanšu sektora sakārtošanā un uzraudzīšanā turpināsies. “Protams, ka riska zonas attīstas un ikvienam sabiedrības loceklim būs jādomā par virtuālo drošību un citām tendencēm,” piebilda Znotiņa.

Znotiņa atzina, ka bankas pērn aktīvi nodarbojās ar klientu portfeļu pārskatīšanu, un dienestā gada laikā saņemto ziņojumu skaits pieaudzis no 18 000 līdz 35 000, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka dažas bankas iepriekš nav pareizi novērtējušas darbības riskus.

Kā zināms, mazāk nekā gada laikā Latvijai ir jāparāda, ka saprot naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas, masu iznīcināšanas līdzekļu finansēšanas riskus, kā arī jādemonstrē atbilstoša rīcība finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībā un, ja būs nepieciešams, arī sodīšanā. Pretējā gadījumā valsts var nonākt tā dēvētajā pelēkajā sarakstā, kas nozīmētu lielas neērtības ne tikai baņķieriem

Foto: Valsts kanceleja